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 关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见

(相关资料图)

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司

章程》等有关规定，我们作为中文天地出版传媒集团股份有限公司的独立董事，

在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第六届董事会第九次会议审议的相关

议案，出具如下专项说明及独立意见：

  一、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关

法律法规及《公司章程》等相关规定。公司董事会在充分考虑公司现阶段的盈利

水平、现金状况、经营发展需要及股东投资回报等综合因素提出的 2022 年度利

润分配预案，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现

等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策等情形，该利润分配

预案符合公司发展需求和全体股东的利益。因此，我们一致同意该预案并提交公

司股东大会审议。

  二、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况与 2023 年度日常关

联交易预计情况的议案》的意见

  公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司与关联方之间存

在的关联交易，属正常生产经营所需；交易双方在自愿、平等、有偿的原则上，

交易价格以市场公允价格为依据，符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不

存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。董事会在表决时，公司关联董事回

避表决，决策程序符合相关规定。因此，我们一致同意该议案并提交公司股东大

会审议。

  三、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》的意见

  经核查，我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定

和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司2022年度内部控制评价报告

全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。因此，我们一致同意该议案。

  (此页无正文，为中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第九次

会议相关议案的独立董事意见签字页)

独立董事：李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生

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